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王品：公告本公司董事會決議通過民國一○五年股東常會議程及日期
2.審計委員會查核報告。
六月六日（星期一）上午九時，假全國大飯店(台中市西區館前路57號B1國際廳會議室)
1.事實發生日:104/11/06
『股東常會提案函件』)，凡有意提案之股東，須於民國一○五年四月七日下午五時
2.民國一○四年度盈餘分派案。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
舉行，依公司法第165條規定，擬自民國一○五年四月八日至民國一○五年六月六日停
9.其他應敘明事項:
6.報導內容:不適用
3.民國一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告
7.發生緣由:
四、討論事項(二)：
鉅亨網新聞中心
受理股東提案公告：
內容來自YAHOO新聞
三、承認事項：
1.依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，擬自民國一○五年三月
1.民國一○四年度營業報告。
3.受理處所：王品餐飲股份有限公司 財務部
本公司董事會決議通過民國一○五年股東常會議程及日期擬訂股東會於民國一○五年
股東會議案內容如下:
4.修訂「誠信指南二胎經營守則」報告。
ㄧ、討論事項(一)：
1.民國一○四年度營業報告書及財務報表案。
2.公司名稱:王品餐飲股份有限公司
4.相互持股比例:不適用
1.解除董事競業禁止案。
五、臨時動議。
8.因應措施:無
5.傳播媒體名稱:不適用
止本公司股票轉讓過戶登記。
1.修訂「公司章程」案。
二十八日至民國一○五年四月七日下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註
第二條第49款
前，以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。
2.上述提案，議案限一項，內容以300字為限(含案由、說明及標點符號)。
二、報告事項：
地 址：403台中市西區台灣大道二段218號29樓
電 話：(04)2322-1868
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新聞來源https://tw.news.yahoo.com/王品-公告本公司董事會決議通過民國-五年股東常會議程及日期-122125698.html
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